关于开展涉非涉稳风险专项排查工作的通知
永处非办发〔2020〕8号
永兴县打击和处置非法集资工作领导小组办公室
关于开展涉非涉稳风险专项排查工作的通知
各乡镇、街道办,县开发区,各成员单位:
受新冠肺炎疫情影响,当前非法集资形势更趋复杂,不确定性、不稳定因素增多,风险突发性、关联性增强。为深入贯彻党中央、国务院,省市县关于防控非法集资要抓早抓小等指示精神,提前部署,下好“先手棋”,有针对性地做好风险预警预判、精准防控,现将有关工作通知如下:
一、及时组织开展全面风险排查
为掌握风险底数,请各乡镇、街道办,县开发区,各成员单位统一部署,精心组织,二季度全面深入开展一次排查体检。要将线上大数据监测与线下扫楼清街相结合,积极构建完善预警平台,充分拓展一线排查力量。按照“全覆盖、无盲区、无死角”的目标要求,坚持点面结合、全面覆盖,最大限度发现、识别风险。要聚集重点、应排尽排,突出网络借贷、私募基金、养老服务、虚拟货币、区块链、电子商务等领域,紧盯信访多发的重大案件以及“维权”活跃的重点群体,高度关注疫情期间出现的新苗头新动向,争取做到辖内总体风险情况心中有数,重大个体风险演变态势情况明了。
二、建立健全风险清单管理机制
各乡镇、街道办,县开发区,各成员单位要定期汇总监测排查情况,建立辖内涉非涉稳风险总量清单,并纳入大数据预警平台及时跟踪。在此基础上,综合考虑涉众多、金额大、群众反映强烈、涉稳隐患突出等因素,筛选建立重大风险清单和动态要报,逐项落实责任单位、责任人,科学研判“引爆点”“传导线”,为前瞻谋划、妥善处置提供有力支撑。
三、稳妥有序化解风险隐患
对排查发现的风险线索及涉稳隐患,要区分问题性质和轻重缓急,综合运用市场、行政、司法等多种手段,积板稳妥、分级分类化解。对重点线索,要统筹研究、一事一策,合理把握节奏和力度,严防激化矛盾、引发次生风险及连锁反应。要加强信息共享,切实加大线索协同处置力度,全力防止风险转移蔓延。
四、全力维护社会大局稳定
针对疫情后信访活动可能明显反弹的新形势,各乡镇、街道办,县开发区,各成员单位要科学评估,落实属地维稳责任,制定完善应对预案,健全应急响应机制,切实将矛盾风险化解在当地、处置在萌芽状态,确保不上行、不外溢。要加强舆情引导和管控,主动回应群众关切,提高工作透明度和公信力,多渠道化解纠纷。加大社会面稳控力度,对重点群体和人员要分类施策、措施到位,坚决防止维权组织化、政治化,严防涉非涉稳与涉疫风险叠加共振,坚决守住疫情期间及疫情结束后不发生大规模到省赴京、群体性聚集和极端事件的底线。
请各乡镇、街道办,县开发区,各成员单位于2020年6月25日前完成排查,6月27日前将排查汇总情况和重大敏感问题报送县处非办(电话5521221,邮箱:yxxjrzqb@163.com)。县处非工作领导小组将加强工作指导,并将此次排查工作纳入2020年处置非法集资平安建设考评重点内容,对于风险发现不及时、处置不力造成严重后果的,予以扣分、问责。
附件:1.涉嫌非法集资风险专项排查情况统计表
2.重点风险线索统计表
永兴县打击和处置非法集资工作领导小组办公室
2020年6月10日
附件1
行业领域涉嫌非法集资风险专项排查情况统计表
单位:个、人、万元
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排查机构数量 |
问题机构情况 |
整治情况 |
未整治情况 |
备注 |
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机构数量 |
主要问题 |
涉及人数 |
涉及金额 |
采取的主要措施 |
整改机构数量 |
清理机构数量 |
立案查处的机构数量 |
机构数量 |
原因 |
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重点领域 |
民间投融资中介机构 |
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互联网金融 行业企业 |
网络借贷 |
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虚拟货币 |
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电子商务 |
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区块链 |
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资金密集型 行业企业 |
私募基金 |
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…… |
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各类涉农机构组织 |
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教育机构 |
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医疗机构 |
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养老机构 |
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旅行社等组织 |
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辖内其他高风险行业企业 |
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合计 |
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重点行为 |
各类“创新”型 集资平台 |
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打着国家政策旗号的集资行为 |
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以弱势群体为主要目标的集资行为 |
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辖内其他风险突出的集资行为 |
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合计 |
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填报人: 负责人: 电话: 填报日期: 年 月 日
注:1、重点领域是指非法集资的主体所属的行业,包括该行业内合法主体和打着本行业领域名义进行非法集资的情形。
2、请按照通知中重点排查领域的要求,结合本地区实际情况,在“重点领域”第三列中填写所排查的具体机构类型,如机构类型较多可继续向下复制表格。
3、请按照通知中重点排查行为的要求,在“重点行为”第三列中填写具体模式、名义,如消费返利、一带一路等,可继续向下复制表格。
4、主要问题中需择要列举排查出的问题,如超范围经营、发布涉嫌非法集资广告资讯、虚假宣传、无办公场所和办公人员或与注册登记不符、设资金池、自融等等。
5、整改、清理包含拟整改、清理,正在整改、清理及整改、清理完毕等情形。
6、所有数字均保留小数点后2位。
7、合计栏标注“*”的项目需统计合计数。
附件2
行业领域重点风险线索统计表
单位:人、万元
序号 |
风险情况 |
工作情况 |
备注 |
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企业名称 |
所属行业 |
集资模式 |
是否通过互联网 |
涉及金额 |
涉及人数 |
未兑付资金 |
是否跨省、市 |
采取的工作措施 |
资金清退情况 |
处理结果 |
省际间风险 通报情况 |
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合计 |
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填报人: 负责人: 电话: 填报日期: 年 月 日
注:1、“是否通过互联网”根据实际填写线上、线上或线上线下相结合,“是否跨省、市”填写是或否。
2、“资金清退情况”填写正在清退或清退完毕,并写明清退比例。
3、“处理结果”填写企业现状,如正在整改并正常营业、停业整改、移送公安等。
4、“省际间风险通报情况”填写向哪些省份通报风险线索、通报次数等。
5、所有数字均保留小数点后2位。
6、合计栏标注“*”的项目需统计合计数。